Prefeitura de São Paulo: проверки с ИИ вернули около 900 млн реалов налогов

Финансовый департамент мэрии Сан-Паулу (Secretaria Municipal da Fazenda) выявлял так называемое мошенничество с имитацией места нахождения: компании, которые фактически работают в Сан-Паулу, указывают в налоговой регистрации другой муниципалитет и не платят налоги в городе. Задача — вернуть недоплаченные налоги и заставить такие компании платить в Сан-Паулу, где они ведут деятельность. Программа противодействия этой схеме ведётся совместно с гражданской полицией и финансовым ведомством штата Сан-Паулу.

Специалисты финансового департамента применяют искусственный интеллект в налоговом контроле. По описанию мэрии, ИИ используется, например, чтобы находить нетипичные налоговые счета, прогнозировать оплату актов о налоговых нарушениях и оценивать ожидаемую сумму доначислений по проверкам. Эти инструменты работают вместе с сопоставлением и анализом данных и data science. Разработчик и конкретные модели в публикации не названы.

С 2014 по 2024 год налоговая служба города провела более 300 действий против таких компаний, включая поручения о проверках, налоговые аудиты и ордера на обыск и выемку. По данным мэрии от 4 декабря 2024 года, работа налоговой разведки принесла около 900 млн реалов платежей по актам о нарушениях. Она названа и одним из факторов поступления 1,07 млрд реалов налогов от компаний, перешедших к добросовестной уплате и начавших выставлять счета в Сан-Паулу. Подсекретарь по муниципальным доходам Тиаго Рубио Салвиони назвал совместную работу с полицией и ведомством штата ключевой для результата. План противодействия схеме продолжит действовать.